play_arrow
Radio AlHayetFm الإذاعة الأولى للصحة في تونس
وأفاد التقرير أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها ، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و 908 ملفا حول المعلومات المشبوهة.
وأصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و 67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابا بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و 13 بالمائة بالعملة الأجنبية.
وارتفع عدد الملفات المنشورة سنة 2021، بحسب المصدر ذاته، من 697 سنة 2020 الى 1209 سنة 2021.
كما ورد بالتقرير ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2021، 1209، 85 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 64 بالمائة سنة 2020، و 15 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب ، مقارنة ب 36 بالمائة سنة 2020.
وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2021، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 20 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 19بالمائة والتحيل بنسبة 11 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2021.
أفاد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم بالمحكمة الابتدائية بقابس، محمد الكراي، بأن الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بقابس قضت اليوم الإربعاء 10 أوت 2022، في جلستها الخاصة بقضية السفينة التجارية “اكسلو” بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة. وأشار المصدر ذاته، إلى ان النيابة العمومية قد استأنفت هذا الحكم. يذكر أنّ سفينة “إكسيلو” قد غرقت في سواحل قابس يوم 16 أفريل المنقضي، وادّعى طاقمها أنّها تحمل كميّات من […]
1
play_arrow
زيها مين حماقي
2
play_arrow
البنت القوية وائل كفوري
3
play_arrow
انتهى بلقيس
Post comments (0)