وطنية

الداخلية تواصل  البحث في قضية عدلية موضوعها شبهة غسيل أموال متبعة ضد 03 أوروبيين

today22 سبتمبر 2022 8

Background
share close

أعلنت وزارة  الداخلية  أنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 2022/05/12 موضوعها : ” شبهة غسل أموال ” متبعة ضد 3 أشخاص من ذوي الجنسيات الأجنبية و تحديدا أوروبية  وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة العاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.

وحيث بعد القيام بالتساخير اللازمة و اجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي  و عليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي4 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك  في مناسبة أولى بتاريخ  24/06/2022، وحيث بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين انها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر  ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي 01 مليون دينار تونسي، وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة  اليوم 22/09/2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية .

Written by: Nasserddine Hmida

Rate it

Previous post

وطنية

توقيع  اتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي وفيزا العالمية 

تم اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، التوقيع على إتفاقية شراكة إستراتيجية بين البريد التونسي ومؤسسة فيزا العالمية لتطوير خدمات نقديات متجددة. وتمثل هذه الشراكة تدعيما للإلتزام المشترك بين المؤسستين بهدف تطوير الدفع الرقمي وتسهيل الإدماج المالي والحد من تداول العملة نقدا. وقـد تـولى الرئـيس المديـــــر العـام للبريد التونســــي سامي المكي   والسيـدة ليلى سرحان الرئيس المدير العام لشركة فيزا بمنطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط والباكستان التوقيع على اتفاق الشراكة وذلـك خلال […]

today22 سبتمبر 2022 4

Post comments (0)

Leave a reply


0%